शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर गोल्ड स्कीम धोखाधड़ी का आरोप
गोल्ड और बुलियन मार्केट के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक, श्री कोठारी का दावा है कि आरोपियों ने उन्हें स्कीम में बड़ी रकम निवेश करने के लिए राजी किया। सुश्री शेट्टी, श्री कुंद्रा और उनके सहयोगियों के आश्वासन ने कथित तौर पर उन्हें स्कीम की वैधता और परिपक्वता पर समय पर गोल्ड की डिलीवरी के बारे में आश्वस्त किया।
जैसा कि श्री कोठारी ने बताया, यह योजना मनोरंजन और व्यवसाय के क्षेत्र में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर एक सुरक्षित निवेश अवसर प्रदान करती प्रतीत हुई। निवेशकों को यह विश्वास दिलाया गया कि आरोपी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के कारण उनके निवेश सुरक्षित हैं, लेकिन अंत में कथित तौर पर वे खुद को ठगा हुआ पाते हैं। इस साल की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय ने पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज कुंद्रा की जांच की थी। जांच एजेंसी ने शिल्पा शेट्टी के नाम पर पंजीकृत मुंबई के एक फ्लैट सहित 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।