263 करोड़ के बड़े मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड में फंसी बिग बॉस 12 की ये हसीना, ईडी की चार्जशीट में आया एक्ट्रेस का नाम 

'रोडीज' और 'बिग बॉस' सीजन 12 में नजर आ चुकीं कृति वर्मा मुश्किल में हैं। कभी टैक्स ऑफिसर रहीं कृति पर जल्द ही कानून का शिकंजा कसने वाला है। दरअसल, एक्ट्रेस पर 263 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12 सितंबर को 263 करोड़ रुपये के टीडीएस रिफंड घोटाले में विस्तृत आरोपपत्र दायर किया। इसमें टीवी एक्ट्रेस कृति वर्मा समेत 14 लोगों के नाम शामिल हैं. 263 करोड़ रुपये के घोटाले का यह मामला 2007-08 और 2008-09 का है।  कृति वर्मा पर गलत तरीके से पैसे लेने का आरोप है। 

इस घोटाले का मास्टरमाइंड तानाजी मंडल है। साल 2019 में यह बात सामने आई कि तानाजी मंडल ने करीब 263 करोड़ रुपये के 12 फर्जी रिफंड को मंजूरी दी थी।  263 करोड़ रुपये के घोटाले का यह मामला 2007-08 और 2008-09 का है।  कृति वर्मा पर गलत तरीके से पैसे लेने का आरोप है।  इस घोटाले का मास्टरमाइंड तानाजी मंडल है।  साल 2019 में यह बात सामने आई कि तानाजी मंडल ने करीब 263 करोड़ रुपये के 12 फर्जी रिफंड को मंजूरी दी थी। 

इस जांच में, सीबीआई ने तानाजी मंडल, अनंत पाटिल, राजेश शांताराम शेट्टी और अन्य के खिलाफ आईटी अधिनियम 2000 के तहत आरोप पत्र दायर किया है। पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि 15 नवंबर 2019 और 4 नवंबर 2020 के बीच अधिकारी द्वारा 263.95 करोड़ रुपये के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड जेनरेट किए गए थे। वहीं, गैरकानूनी तरीके से निकाले गए पैसों को अनंत पाटिल और अन्य लोगों के अकाउंट में भेजे गए।

वहीं कृति वर्मा ने भी इस मामले पर सफाई दी है।  एक्ट्रेस का कहना है कि वह भूषण पाटिल को जानती तक नहीं थी।  भूषण पाटिल के साथ उनका रिश्ता तब बना जब उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दी। उसी दौरान उसकी मुलाकात पाटिल से हुई।  कृति वर्मा के मुताबिक उन्हें तब तक भूषण पाटिल द्वारा की गई धोखाधड़ी और घोटाले के बारे में नहीं पता था।  और जब इस बात का पता चला तो एक्ट्रेस ने उनसे दूरी बना ली थी।